En el mundo de las criptomonedas, uno de los casos más interesantes de indagar es el de la empresa Binance, pues prácticamente nos sumerge en ese tipo de series donde el protagonista frecuentemente se ve envuelto en polémicas legales, pero sale airoso por tener influencia gubernamental. Actualmente, la empresa está bajo investigación por el supuesto hecho de permitir a Irán usar ilícitamente criptomonedas. Sin embargo, muchos consideran que su asociación con la empresa cripto de Trump e hijos, World Liberty Financial (WLFI), la mantiene en muchos aspectos protegida.
Las recientes investigaciones penales que pesan sobre Binance
Comencemos por su más reciente polémica: las investigaciones por parte del Departamento de Justicia y del Congreso de EE. UU. por hacerse la «ciega, sorda y muda» ante las transferencias de criptomonedas realizadas por Irán. A esto se le suma, además, los curiosos despidos que hizo Binance en su departamento de cumplimiento normativo cuando ocurrieron estos incidentes. Para las personas curiosas sobre «los numeritos» que se movieron, estas transferencias fueron de unos 1.700 millones de dólares.
Obviamente, el Departamento de Justicia y Tesoro y el Congreso llevan diferentes investigaciones en curso contra Binance. En el caso del Departamento de Justicia y el Tesoro, la investigación contra Binance se centra en el hecho de haber permitido esa considerable transferencia por parte de un país sancionado (Irán). En el caso del congreso, el foco de las investigaciones se centra sobre todo en por qué la compañía despidió a todos los empleados de su departamento de cumplimiento normativo.
¿Qué dice el popular exchange de criptomonedas?
La compañía fundada por el chino Changpeng Zhao reaccionó, fue contra el medio The Wall Street Journal, puesto que fueron quienes sacaron a la luz pública dichas investigaciones en curso. De hecho, Binance inició una demanda contra el medio señalando que The Wall Street Journal publicó «investigaciones falsas» y de daños contra la reputación de su marca. La compañía asegura que la intención del medio de comunicación es dañarla reputacionalmente tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno de los EE. UU. en el 2023. Recordemos que Binance ese año aceptó la culpabilidad de blanqueo de capitales, pagó una multa de 4.300 millones de dólares y provocó la salida de Changpeng Zhao como CEO de Binance, quien luego se declaró culpable por un cargo similar.
«El WSJ ha hecho un gran negocio en difamar tanto a la industria de las criptomonedas en general como a Binance en particular. Por eso decidieron sacar las investigaciones rápidamente. Además, el WSJ dio muy poco tiempo para que respondiéramos y no hicieron corrección alguna en su publicación». Dijo Binance.
En cuanto al polémico despido de los empleados del departamento de cumplimiento normativo, la empresa señaló lo siguiente: «Los empleados se marcharon después de que Binance descubriera violaciones de las políticas de protección de datos y confidencialidad de la empresa, en lugar de por la investigación. Nadie fue despedido por realizar revisiones de cumplimiento o expresar preocupaciones. Tras una verificación interna, ciertos empleados se marcharon tras identificarse violaciones de las políticas de protección de datos y confidencialidad de la empresa. Estas son infracciones graves que pueden conllevar el despido. Las acciones tomadas estuvieron relacionadas con infracciones de políticas, no fueron objeto de ninguna investigación.»
No obstante y a pesar de la respuesta de Binance, The Wall Street Journal indicó que mantendrán su publicación y que no existe ninguna justificación que amerite corrección alguna.
La influencia gubernamental de Binance bajo la actual administración Trump
Ahora bien, la compañía tiene una carta bajo la manga que la pudiese estar «protegiendo» ante dichas investigaciones. Si bien muchos aseguran que la demanda de Binance con el WSJ no frenará las investigaciones en curso, su influencia en el actual gobierno de los EE. UU. pudiera incidir de muchas formas. Desde que Donald Trump indultó a Zhao luego de haber sido condenado en el 2023, existe la preocupación de que Binance evada muchas rendiciones de cuentas.
¿Tanto por un indulto presidencial? La cuestión es que Binance actualmente es considerada como «el motor vital» del negocio familiar de los Trump (padre e hijos) en el mercado cripto. Actualmente, la empresa fundada por Zhao tiene una fuerte asociación con World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas propiedad de los hijos del presidente Trump. Para que tengan una idea de la influencia que tiene Binance con los Trump, más del 85 % de las stablecoins que tiene World Liberty Financial (WLFI) están en cuentas de Binance.
Por ello, en el congreso se está buscando ampliar las regulaciones a las criptomonedas a fin de que se puedan obtener los registros completos de operaciones y actuar rápidamente al detectar uso ilícito con criptomonedas. Esto se aplicaría especialmente en países sancionados.
